Мошенники начали использовать новую схему обмана через объявления и псевдотурагентства. Они предлагают получить визу «без отказа» или заменить документы «без очередей», рассказали в милиции.
Как работает схема: с человеком связываются в соцсети и предлагают быстро решить вопрос с документами. Просят прислать скан паспорта, чтобы «начать оформление». Одновременно требуют 100-процентную предоплату за услугу.
После перевода денег «агентство» исчезает. Однако на этом мошенничество не заканчивается.
Полученные сканы документов злоумышленники используют для оформления электронных кошельков и счетов на имя жертвы. Такие аккаунты могут применять в схемах отмывания денег и других финансовых преступлениях.
В результате человек, который просто хотел быстрее оформить документы, может фактически оказаться номинальным участником незаконных финансовых операций.
Ред флаги:
- сканы документов — это почти как передать кому-то ключ от банковского счета;
- «срочные визы без очередей» через неизвестные сайты не оформляются;
- если сразу требуют предоплату и копии документов, речь почти наверняка идет о мошенничестве.
Источник: Smartpress.by
